题目内容
（请给出正确答案）
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.与监控名单同名的客户
D.先前获得的客户身份资料存在不一致、相互矛盾的
参考答案
简答题官方参考答案
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网友提供的答案
更多“《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，支行反洗钱系统操作员人工发起客户身份重新识别的情形包括()。”相关的问题
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
参考答案：错误
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
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