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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-08

[单选题]

按照《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》，个人持境内银行卡在境外提取现金，人民币卡每卡每日不得超过（）元人民币，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）元人民币

A.2万,5万

B.1万,10万

C.3万,20万

D.5万,50万

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ABCD

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第1题

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收（)报告。

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收()报告。

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第2题

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（)

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。()

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第3题

客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（)报告。

客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()报告。

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第4题

通过境外银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？

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第5题

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或发卡行报告。（)

客户通过境外银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或发卡行报告。()

参考答案：错误

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第6题

根据展业自律规范，银行开展境内企业境外放款外汇业务时，除按照《总则》标准进行客户识别外，还应登录，查询客户是否存在管控信息（）

A.国家外汇管理局货物贸易监测系统

B.国家外汇管理局国际收支申报系统

C.国家外汇管理局外债管理系统

D.国家外汇管理局资本项目信息系统

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第7题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是()。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第8题

国家外汇管理局发布新规：境内银行卡境外提现金，每人名下所有银行卡合计每年不能超过等值()人民币。

A.5万元

B.10万元

C.15万元

D.20万元

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第9题

下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（)。

A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照3号令规定提交大额交易报告

B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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第10题

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（)报告

A.境内

B.境外

C.收单机构

D.办理业务

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第11题

下列说法中正确的有（)。

A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

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