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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-02
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反洗钱监控名单系统新建用户，需先通过填写《统一终端用户权限审批表》申请开通用户权限（）
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第6题
关于“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”终审处理，以下说法不正确的是()。
A.归属机构对于需要终审的业务(疑似)，需登录反洗钱系统，根据预警编号，查询预警信息，结合尽职调查结果或法律合规部门的终审意见，进行终审核实。并通过“TAY91-跨境人民币反洗钱敏感名单确认”交易完成业务系统中“确认预警/排除预警”的操作。
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B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
第8题
反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。
A. 认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易。
B. 认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易。
C. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的，要求其补充提供身份信息。
D. 经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
E. 柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉，经支行行长（或支行主管行长）同意需请示分行法律合规部的，认定为“需提交法律合规部审核后认定”，退出交易。
第9题
我行全面建成了（)五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。
A.反洗钱监控系统
B.客户风险分类系统
C.全球特别控制名单处理系统
D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统
E.反洗钱综合管理系统
F.反洗钱客户信息维护系统
