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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-14
[判断题]

反洗钱信息指反洗钱与制裁合规管理工作中收集、使用或产生的客户身份资料、交易信息、管理信息等信息与数据，以及这些信息生成的其他信息与数据（）

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第1题
总行内控合规部门（反洗钱中心)作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门，其主要职责不包括（）

A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统，实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储

B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件，明确模型开发、监控和优化工作流程，并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程

C.审批验证相关政策，明确各类验证的验证主体和工作职责，配备足够的人力和信息科技资源，确保验证工作的独立性

D.配合验证团队进行业务访谈，并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料

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第2题
管理信息日常报告应详细描述分支机构负责人和反洗钱官为管理反洗钱和制裁合规风险所要求的信息，主要包括五大支柱建设及内部控制环境相关内容。（)
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第3题
()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.制裁合规管理

D.洗钱风险评估

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第4题
总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。

A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》

B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》

C.《全球涉美制裁合规管理政策》

D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》

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第5题
人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）
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第6题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第7题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）
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第8题
在反洗钱工作中，识别到客户控股股东属于受制裁国家的且为审慎可叙做类的，应由合规部审核后，运营人员根据审核意见进行后续处理。（）
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第9题
本行有效开展反洗钱及制裁风险评估，识别、控制全行反洗钱及制裁合规管理薄弱环节，以风险为本原则持续推进反洗钱及制裁合规项目建设（）
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第10题
制裁合规管理是指金融机构为防范在办理各项业务过程中，因交易的()涉及被联合国、中国政府、美国OFAC及各境外机构驻在国(地区) 政府发布的制裁名单被相应国家主管当局反洗钱问责，进而采取的名单筛查、对名单主体进行交易限制等一系列风险控制措施的合规管理行为。

A.直接关联方

B.间接关联方

C.直接或间接关联方

D.以上都不对

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第11题
与反洗钱相关的情况通报。风险提示，风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于()个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的，可以先口头报送。并在口头报送后()小时内以书面形式专项报送。
与反洗钱相关的情况通报。风险提示，风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于（)个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的，可以先口头报送。并在口头报送后（)小时内以书面形式专项报送。

A.10，24

B.15，24

C.20，48

D.5，10

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