对法定代表人或者负责人核实开户意愿及面签过程录制视频,视频画面中企业法定代表人(负责人)应正面面对镜头(不能全程低下头),方便核对法定代表人与身份证件人像是否同一人。()
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A.我行客户经理一名与企业法定代表人或负责人必须出镜,企业法定代表人或负责人必须正面出镜
B.核实内容包括但不限于:核实法定代表人/单位负责人身份、核实企业是否未开立过基本存款账户、是否同意贵单位在我行XX支行开立/变更人民币基本存款账户
C.客户经理核开户意愿后应将核实的双录编号导入系统
D.参与核实的客户经理应在开户申请书签署“已与法人代表(负责人)核实开户意愿”并签名
A.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.法定代表人或者负责人对单位经营范围等情况不清楚
C.频繁更换法定代表人或负责人、财务人员等
D.注册地和经营地均在异地等异常情况
A.面签制度、开户证明原件、开户意愿电话核实、选择性保留开户记录。
B.面签制度、开户证明复印件、法定代表人身份证件双人核实、保留开户纸质记录。
C.存款银行法定代表人面签制度,开户证明原件双人审核,开户意愿异地上门核实,保留开户纸质、视频、电话记录,开户信息管理系统备案。
D.面签制度、开户单位法人身份联网核查、开户意愿上门核实、保留开户纸质等记录
A.面对面
B.同步视频
C.电话
D.录音
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