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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-25
[判断题]
所有开展现金业务的银行业金融机构都可以没收假币（）
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第3题
12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发()，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。《通知》从规范银行业金融机构参与行为、完善P2P网贷信息中介机构管理、加大违法违规处置力度等六个方面，对规范整顿“现金贷”业务作出全面部署。
A.《关于规范整顿消费贷业务的通知》
B.《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》
C.《关于扶持“现金贷”业务的通知》
D.《关于取缔“现金贷”业务的通知》
第4题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（)万元或者外币等值（)美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.2
B.1
C.1000
D.2000
第5题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）万元或者外币等值（）美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融 服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
A.1万，1千
B.1万，5千
C.5万，1千
D.5万，5千
第6题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时，金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
第7题
考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）或者外币等值1000美元的现金时，可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作
A.1000.00
B.10000.00
C.5000.00
D.50000
第8题
《中国人民银行货币金银局关于开展银行业金融机构冠字号码查询分类贴标工作的通知》银货金[2014]105号规定自动柜员机。通过冠字号码查询系统（软件），无法在假币纠纷中一一对应地向客户提供取出现钞的冠字号码，但可提供业务发生当天（或时段）该设备内各钞箱所有现钞的冠子号码（文本及图像信息），应张贴（）标识。
A.黄色
B. 绿色
C. 红色
D. 蓝色
第10题
银行业从业人员在办理银行卡的业务中可以()。
A.与合作单位共同发行联名卡
B.对卡内资金不足一定余额的客户收取一定的年费
C.要求客户在余额超过一定限度时必须把部分余额转成定期存款
D.对所有用户给以每年用卡额一定比例的现金返还
E.在已经开展银行卡联网的地区安装只能使用本银行卡的POS机
