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提问人：网友王静平
发布时间：2022-07-26
[多选题]
银行办理个人经常项目外汇业务，以下说法正确的是：（）。
A.应对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核
B.银行可根据个人风险状况，自主决定审核凭证的种类、形式以及审核要点
C.银行有权对违反外汇管理规定，真实性存疑的交易予以拒绝
D.对拒绝办理的业务，银行应向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道
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第2题
关于经常项目外汇收支，下列描述正确的有（）。
A.应当具有真实、合法的交易基础
B. 应当具备真实、合理的生产经营需求
C. 外汇指定银行应当按照有关规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查
D. 外汇管理机关有权对境内机构经常项目外汇收支交易的真实与合法情况进行监督检查
第3题
银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务，以下哪些说法不正确？（）
A.按规定对企业提交电子单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，对离岸转手买卖外汇收支业务不得以审核电子单证方式办理；
B.企业提交的电子单证无法证明交易真实合法或与其申请办理的外汇收支不一致的，银行应不予办理相关业务；
C.应采取必要的技术识别等手段，确认企业提交电子单证的唯一性，避免同一电子单证以及与其相应的纸质单证被重复使用；
D.每年定期抽查企业原始交易单证的真实性及其与相应电子单证的一致性，发现企业提交的电子单证不真实或重复使用电子单证的，应自发现之日起，为其办理业务时停止审核电子单证，并向所在地外汇局报告。
第5题
金融机构有违法情形，情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。该违法情形包括()。
A.办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的
B.违反规定办理资本项目资金收付的
C.违反外汇业务综合头寸管理的
D.违反外汇市场交易管理的
第6题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，按规定对其贸易进出U交易单证的（)及其与贸易外汇收支的（)进行合理审查。
A.真实性/一致性
B.正确性/准确性
C.一致性/及时性
D.准确性/特殊性
第7题
金融机构办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的，
由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处()以上()以下的罚款。
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A、5万元、30万元
B、10万元、50万元
C、20万元、100万元
第10题
金融机构办理服务贸易外汇收支业务，应当按照国家外汇管理规定对交易单证的真实性与外汇收支的一致性进行合理审查，确认交易单证所列的（)等要素与其中请办理的外汇收支相一致。
A.性质
B.金额
C.交易主体
D.交易口期
E.交易币种
第11题
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B. 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C. 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D. 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
