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提问人：网友154336271
发布时间：2022-10-30
[判断题]
开户/变更受理审核模块新增风险人脸核查功能及个人在其他单位预留手机号一致性的核查（）
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第2题
每日上午、下午下班前登陆电子银行内部管理系统，客户服务-个人电子银行登陆审核菜单，对当日本机构开户手机银行客户进行登陆审核。当客户首次使用某一设备登陆手机银行时，需要进行人脸识别。当日累计人脸识别失败5次，或联网核查不通过时落开户行内管审核。操作员将联网核查结果与客户人脸信息进行对比，如有疑问可致电客户电话核实，确为本人操作方可审核通过，否则拒绝（）
第3题
按照《关于加强个人银行结算账户风险分级管理的通知》（邮银发〔2021〕191号）要求，对符合《个人结算账户风险特征分类项目》规定中、高风险特征的客户，或符合低风险特征中职业类型为大学生、务工人员、务农人员，且要求开通大额非柜面支付渠道支付限额的客户，除通过联网核查、鉴别仪鉴别、人脸识别等常规身份审核外，应开展强化客户身份识别措施，根据客户实际情况，有选择地采取人员问询、公用事业账单验证、网络信息查验等方式，识别、核对客户及其代理人真实身份及开户意愿（）A．正确B．错误
第4题
以下哪些符合“需求导向，应开尽开”原则（）
A.客户身份证通过联网核查、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误
B.客户提供职业、住所或工作单位地址、联系方式等信息
C.客户开户用途合理
D.无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的
第5题
存款人变更开户资料信息的，应向开户银行提出变更申请，网点受理柜员应（）
A．审查客户提交的证明文件是否真实有效，审核客户填写的“变更银行结算账户内容申请书”内容是否正确
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B．对于“变更单位人民币结算账户申请书”上的公章以及其他证明文件上的公章，应使用验印系统完成印鉴变更后，调用印鉴识别功能进行验印
C．按照《身份识别操作指引》的规定，对经办人的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核
D．审核无误后，选择“9999对公金融辅助审核及预判处理”交易，点击“影像录入”，通过扫描仪采集“变更单位人民币银行结算账户申请书”、法定代表人或授权经办人（非法定代表人办理的）的身份证件联网核查的核实行以及其他证明文件的影像信息，并检查已采集到的影像信息清晰性和完整性”
第7题
办理开户、变更、挂失等业务方面，不得存在以下行为：（)。
A.受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时，不核对企业证明文件原件，不核查单位法定代表人、授权经办人身份
B.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息
C.对客户开户进行联网核查
D.挂失业务由他人代理办理
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