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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-12
[单选题]

各网点应建立涉案账户台账，按照省行要求做好（）管理工作

A.涉案台账

B.一户一档

C.逐户

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1天前
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1天前
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第3题
《安溪县监委与安溪各银行业金融机构开展涉案账户资金查控工作协作配合办法》规定：各网点应积极配合涉案账户资金查控工作，仔细核对并留存县监委提供的《查询金融财产通知书》原件、核对承办人员身份证及工作证原件，留存复印件，并按规定工作规范、操作流程和内控要求做好相关工作。原则上应于当天反馈结果，复杂特殊查询的应在3个工作日内反馈结果（）

A.2个工作日

B.3个工作日

C.4个工作日

D.5个工作日

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第4题
各网点根据下发数据开展涉案账户关联商户倒查工作，对涉及的商户应（）

A.暂停非柜面

B.止付

C.冻结

D.立即停用

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单位应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。（)

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第6题
省行营运部将各网点的“网点一般账户”存款提升情况，根据增幅按季纳入营运考核加、扣分（）

A．正确

B．错误

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第7题
银行要统筹做好账户风险防控和优化账户服务工作，按照开户便利度不减、风险防控力不减，优化账户服务要加强、账户管理要加强的“两个不减、两个加强”工作要求，科学评估账户风险情况，压降（）

A.涉案账户数量

B.涉案金额

C.账户服务投诉数量

D.以上都是

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第8题
对于涉及电信诈骗的涉案事件，应依托电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台，根据《关于配合做好电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制建设工作的通知》（交银办函〔2016〕183号）要求，及时做好电信诈骗涉案账户和工作（）

A.紧急止付

B.快速冻结

C.终止账户

D.中止账户

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第9题
我行网点目前仅支持涉案账户管制的解除，若客户要求解除其他信用卡管制，应引导客户拨打信用卡客服热线申请办理（）
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第10题
对于“涉案账户”，银行应中止其业务，封停涉案账户在境内和境外各渠道业务功能。（)
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第11题
以下哪种管控引发的客户申诉，受理网点应引导客户直接向认定涉案事实的公安机关进行申诉，由认定涉案事实的公安机关出具处置意见（）

A.惩戒人员

B.涉案账户

C.公安下发可疑账户

D.人行下发可疑账户

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