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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[多选题]

按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？()

A.建立健全本机构反洗钱内控制度,强化反洗钱内控制度的有效实施。

B.建立本机构客户身份识别制度。

C.建立本机构客户身份资料和交易记录保存制度。

D.执行大额交易和可疑交易报告制度。

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匿名网友[211.***.***.104]选择了 A
1天前
匿名网友[120.***.***.24]选择了 D
1天前
匿名网友[143.***.***.56]选择了 A
1天前
匿名网友[70.***.***.124]选择了 A
1天前
匿名网友[22.***.***.152]选择了 B
1天前
匿名网友[152.***.***.121]选择了 B
1天前
匿名网友[39.***.***.0]选择了 D
1天前
匿名网友[147.***.***.204]选择了 B
1天前
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更多“按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（)A.建立健全本”相关的问题
第1题
储蓄机构的设置，应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准，并申领()，但国家法律、行政法规另有规定的除外。

A.《营业执照》

B.《税务登记证》

C.《经营金融业务许可证》

D.《组织机构代码证》

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第2题
干描述.储蓄机构的设置，应当按照国家有关规定报中国人民银行或其分支机构批准，并申领（），但国家法律、行政法规另有规定的除外

A.《开户许可证》

B.《营业执照》

C.《消防安全证》

D.《经营金融业务许可证》

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第3题
会计调整是指企业因按照国家法律、行政法规和会计制度的要求，或者因特定情况下按照会计制度规定对企业原采用的()等所作的调整。

A.会计政策

B.会计估计

C.会计差错

D.交易或事项

E.资产负债表日后事项

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第4题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖轰动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时向我国驻所在国使领馆报告。（)
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第5题
按照《国家电网公司基建质量管理规定》，（)对工程进行分包的，应符合国家法律、公司有关规定及合同的要求，并对分包工程的质量负责。

A . 施工承包商

B . 建设管理单位

C . 施工项目部

D . 监理单位

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第6题
根据国家法律和国务院的授权，保监会统一监督管理全国保险市场，建立保险风险（）体系，负责统一编
制全国保险业的数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以发布。

A.评价、预警和监控

B.评价、预警和跟踪

C.分析、评价和预测

D.分析、预警和监控

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第7题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告（)。

A.人民银行派驻海外机构

B.当地国家司法机关

C.我国驻该国使领馆

D.金融机构总部

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第8题
按照《中华人民共和国中国人民银行法》规定，中国人民银行根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构报送必要的（）。

A.资产负债表

B.利润表

C.其他财务会计报表

D.其他统计报表和资料

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第9题
人民银行发布《中国人民银行关于整治拒收现金的公告》，明确指出人民币是我国的法定货币，除国家法律、行政法规规定应当使用非现金支付工具的情形外，任何单位和个人不得在营业场所标示“无现金”“拒收现金”等或引用其作为宣传标语，或者为消费者使用现金设置歧视性条件（）
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第10题
根据我国有关法规的规定，证券服务机构的设立除了按照工商管理法规的要求办理外，还必须得到（）的批准.

A.中国人民银行

B. 财政部

C. 证监会和有关主管部门

D. 证券管理部门

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