对于存在风险特征客户,原则上新开户只允许开通企业手机银行,不得开通企业网银。新开户满()个月以后,网点可根据客户实际情况,开通企业网银,并设置非柜面转账限额
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
- · 有3位网友选择 D,占比30%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
- · 有2位网友选择 C,占比20%
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.银行账户给朋友使用
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A.如不配合客户身份识别、有组织的同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符
B.有明显的理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
C.应强化客户尽职调查
D.符合低风险特征的大学生、务工人员、务农人员
A.银行应在转存当日换开新存款开户证实书
B. 客户根据需要到银行换开新存款开户证实书
C. 必须换开新存款开户证实书
D. 到期支取时再换开新存款开户证实书
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!