利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
- · 有4位网友选择 A,占比44.44%
- · 有3位网友选择 C,占比33.33%
- · 有2位网友选择 D,占比22.22%
A.利用银行业洗钱
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
A.账户开立后往往不立刻发生交易,进入短暂沉睡期。启用前通常先使用小额交易测试常规业务
B.开通数字人民币钱包发生试探交易后,频繁发生大额资金进出,金额均呈现整百、整千、整万特点,或交易金额呈现接近单笔限额及单日限额等特征
C.银行账户绑定支付账户,开通数字人民币钱包,利用多种支付结算方式混淆资金来源去向。银行账户交易无明显异常,但数字人民币钱包交易金额巨大
D.资金整体呈单向流动,账户各有分工,分别用于接收赃款、过渡转移和资金归集
A.利用仓单业务
B.控制他人账户
C.报送虚假信息
D.利用佣金返还
A. 对公客户账户与其法人代表,财务人员等个人账户之间交易频繁,或开立对公账户后,较少使用该账户,资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B. 账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。
C. 利用银行卡,频繁的进行大额境外消费。
D. 客户有洗钱,恐怖融资活动嫌疑。
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