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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23
[单选题]

维护白名单的，由发起机构具有白名单录入功能权限人员登陆名单监控统一查控平台“白名单数据管理”界面做自定义名单上传处理，由（）系统管理员在“白名单数据审核”界面做白名单审核

A.所在机构

B.一级分支行

C.总行反洗钱管理牵头部门

D.指定机构

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匿名网友[185.***.***.142]选择了 C
1天前
匿名网友[216.***.***.245]选择了 C
1天前
匿名网友[201.***.***.160]选择了 A
1天前
匿名网友[155.***.***.64]选择了 C
1天前
匿名网友[193.***.***.139]选择了 D
1天前
匿名网友[166.***.***.26]选择了 A
1天前
匿名网友[86.***.***.103]选择了 D
1天前
匿名网友[161.***.***.51]选择了 B
1天前
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更多“维护白名单的，由发起机构具有白名单录入功能权限人员登陆名单监控统一查控平台“白名单数据管理”界面做自定义名单上传处理，由（）系统管理员在“白名单数据审核”界面做白名单审核”相关的问题
第1题
白名单管理中有哪些功能？（）

A．白名单登记

B．白名单变更

C．白名单审核

D．白名单作废

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第2题
语音白名单功能可以选择以下哪些策略（)

A.主叫黑名单

B.主叫白名单

C.被叫白名单

D.被叫黑名单

E.主叫+被叫白名单

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第3题
各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）

A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B. 加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

C. “白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

D. 每月末加强对“白名单”客户的关注

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第4题
TFG10智能存款签约维护交易，若为白名单客户，提供CCRM系统的“智能微计划白名单”截图。（)
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第5题
在防伪税控系统中,在“系统管理—纳税人档案登记—白名单维护”模块添加白名单（)
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第6题
各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有()
各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（)

A.规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B.加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护

C.“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理

D.每月末加强对“白名单”客户的关注

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第7题
根据日常监测情况，白名单信息维护由哪级行进行维护（)。

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第8题
如果客户签约资金监管易，开通了付款白名单功能，则只有在白名单范围内的客户才可以付款。（)
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第9题
惠农融资E客户指的是哪类客户（）

A.邮客行中白名单客户

B.邮客行中录入的客户

C.邮客行中生成白名单且二级审核中授信、发放贷款的客户

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第10题
下列对白名单维护菜单表述错误的是（)

A.该菜单用于维护白名单客户数据，可对白名单数据进行新增、修改、删除以及导入导出。

B.该菜单总行审批岗、系统管理员可查看并进行操作。

C.白名单数据由省联社系统管理员统一新增以及审核审批，具备全部的操作权限，总行审批岗也可对白名单数据进行新增、查看、删除及导出操作。

D.于查询界面可查看白名单的名单状态，可选择名单数据查看客户的详细信息

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第11题
对于电子报价白名单客户的衍生交易履约业务，仍可直接按原线下“手工报价”方式处理（发起时选择“应急通道”，根据衍生行权申请书录入成交价格)。（)
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