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冰岛和蒙古不是FATF风险提示的国家或地区名单。()
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- · 有7位网友选择 错,占比70%
- · 有3位网友选择 对,占比30%
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
银行在办理汇入汇款业务时,若境外机构属于加入FATF的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区),则银行()
A、可不必要求其补充缺失信息,而直接登记替代信息
B、应要求境外机构再次补充
A.符合评估审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
B.符合审查要求的国家或地区输华肉类产品名单
C.符合要求的国家或地区输华肉类产品名单
D.符合评估检查要求的国家或地区输华肉类产品名单
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
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