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提问人:网友154336271 发布时间:2022-09-30
[单选题]

开户留存的复印件和其它开户申请资料自业务关系结束当日起至少保管()

A.5年

B.10年

C.20年

D.永久

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匿名网友[78.***.***.165]选择了 A
1天前
匿名网友[101.***.***.146]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“开户留存的复印件和其它开户申请资料自业务关系结束当日起至少保管()”相关的问题
第1题
开立单位附属卡的资料如何保管?()

A.将“个人客户信息建立/修改申请表”银行留存联(如有)、内部通用凭证(建立身份核实信息,如有)、“个人XX凭证”正联随当天传票装订。

B. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件,指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管。

C. 将“个人客户信息建立/修改申请表”及“个人业务开户申请书回执”的银行留存联、“个人业务开户申请书”随当天传票装订。

D. “单位人民币银行结算账户管理协议”、授权书及开卡书面申请的原件,指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并交由保管对公单位开户资料的专人入柜妥善保管,其它资料随当日传票装订。

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第2题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理同业存款活期开户业务的后续处理()

A.登记“人民币单位结算账户开销户登记簿“

B.业务交易单及收费业务凭证作当天柜员办理业务的传票

C.开户申请资料加盖相关业务印章后,其客户联连同开户证明原件、一份印鉴卡交还客户

D.开户资料银行留存联连同开户证明复印件、一份印鉴卡一并专夹专人保管

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第3题
以下哪一项不属于广东农村信用社办理同业存款活期开户业务的后续处理?()

A. 登记“人民币单位结算账户开销户登记簿“

B. B.业务交易单及收费业务凭证作当天柜员办理业务的传票

C. C.开户申请资料加盖相关业务印章后,其客户联连同开户证明原件、一份印鉴卡交还客户

D. D.开户资料银行留存联连同开户证明复印件、一份印鉴卡一并专夹专人保管

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第4题
哪些属于广东农信社办理产品变更业务的后续处理()

A.将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户

B. 开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》等资料一并专夹保管

C. 将活期存款存折、特殊业务申请表第二联及身份证件原件交回客户,提醒客户核对

D. 特殊业务申请表第一联作为记账凭证,按传票号顺序订入当天传票,定期归档

E. 教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件

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第5题
我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日,张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表,要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作,将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中,银行未按规定查验并留存的企业申请资料是()

A.税务登记证复印件

B.开户许可证复印件

C.法人授权委托书

D.法人身份证实书

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第6题
哪些属于广东农信社办理产品变更业务的后续处理()

A.将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户

B.开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》等资料一并专夹保管

C.将活期存款存折、特殊业务申请表第二联及身份证件原件交回客户,提醒客户核对

D.特殊业务申请表第一联作为记账凭证,按传票号顺序订入当天传票,定期归档

E.教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件

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第7题
以下哪些属于广东农信社办理个人教育储蓄销户业务的后续处理()

A.业务回单、身份证件、存折流水页交回客户,提醒客户核对支取款项和相关记录

B. 销户凭证作为当天记账传票,教育证明、收回的存折封面页加盖附件章、结清章并破坏磁条后,作销户传票附件

C. 开户申请资料复印件与《单位银行结算账户管理协议书》、预留印鉴卡、客户资料登记表等资料一并专夹保管

D. 经办人或网点主管在印鉴卡上填写账户启用日期、账号等要素

E. 印鉴卡一式三份,将一份交印鉴卡保管人保管使用,一份与开户资料留存保管,一份退客户

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第8题
我行某企业客户的会计人员张某同银行工作人员很熟悉。一日,张某持企业营业执照、组织机构代码证、法人及操作人员身份证的复印件及加盖了单位印鉴的协议和相关申请表,要求开户行为其所在企业办理网上银行注册并开通单笔代付业务。开户行工作人员随即为企业做了注册操作,将制作完成的操作人员证书交给了张某。在本案例中,银行未按规定查验并留存的企业申请资料是()

A.税务登记证复印件

B. 开户许可证复印件

C. 法人授权委托书

D. 法人身份证实书

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第9题
(运营主任)银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求,留存开户申请人哪些身份资料()

A.身份证件的复印件

B.身份证件的影印件

C.身份证件的影像

D.户口本的复印件

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第10题
证券公司、期货公司在办理以下哪些业务时,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件:()

A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等

B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户

C.交易密码挂失

D.修改客户身份基本信息等资料

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