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更多“金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告…”相关的问题
A.按规定报送可疑交易报告
B.同时应立即采取相应的交易限制措施
C.并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D.采取适当方式告知客户
A.拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，发现客户身份证件为虚假、伪造的;
B.无正当理由拒绝更新客户基本信息的;
C.履行客户身份识别义务时存在其他重大可疑行为;
D.有意隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人的。
A.金融机构有合理理由排除疑点
B.金融机构发现客户交易中没有大额交易
C.金融机构对该客户进行了全面的尽职调查
D.金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.了解客户的职业情况
C.了解客户交易目的和交易性质
D.了解客户资金来源
A.自然人
B.法人
C.受益人
D.实际受益人
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