题目内容
（请给出正确答案）
A.客户申请开立账户
B. 客户申请保管箱业务
C. 交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
D. 为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
E. F、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
参考答案
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更多“营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。”相关的问题
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B．客户申请保管箱业务
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A.集团客户是指总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系，
B. 集团客户成员单位也在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C. 集团客户总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，但不可以从成员单位账户划转资金。
D. 集团客户总部根据需要，可以通过网上银行查询、管理成员单位账户，或从成员单位账户划转资金。
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
A.应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，
B. 登记客户身份基本信息，
C. 联机打印身份证核查记录，
D. 并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
E. 以上都需要
A.总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系
B.成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C.总部需要通过网上银行查询、管理成员单位账户
D.总部需要从成员单位账户划转资金
A.集团总部在我行营业网点通过开立账户等方式与我行建立业务关系的企业客户
B. 集团成员单位在我行或合作银行营业网点开立存款账户
C. 总部根据需要可以通过网上银行查询、管理成员单位账户
D. 集团总部根据需要可以从成员单位账户划转资金。
A.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C. 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
A、金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D、金融机构在进行客户身份识别，认为有必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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