反洗部控制从静态形式上看包括()
A、防、控制、监督和纠正;
B、制度、措施、程序和法;
C、制定、评估、组织和实施;
D、目标、原则、容和形式。
A、防、控制、监督和纠正;
B、制度、措施、程序和法;
C、制定、评估、组织和实施;
D、目标、原则、容和形式。
A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门
C、从制度容看,反洗控制度包括核心管理制度
D、从制度容看,反洗控制度包括工作责任制,考核评估和部审计制度
A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任
B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C、部控制过程是不断发展的
D、部控制可以为金融机构提供绝对保障
A、各业务部门的自我监督和评价;
B、接受合规管理部门的监督检查;
C、接受人民银行的反洗调查;
D、稽核部门开展独立的部审计。
A.调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器通过“STEPPING”控制每个步骤
B. 调节计时器→高压差控制→控制自动反洗→选择反洗的过滤器并控制每个步骤
C. 调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制自动反洗→选择反洗的过滤器
D. 调节计时器→高压差控制→选择反洗的过滤器并控制每个步骤
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