题目内容
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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-05-02
[判断题]
业务办理中遇到涉刑客户,按正常手续办理即可,无需报告中支反洗钱岗。()
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- · 有3位网友选择 错,占比37.5%
A.告知客户无法办理业务
B.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务
C.告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户
A.拒绝办理业务
B.采集客户主要信息
C.报告分行反洗钱部门
D.告知客户其行为存在可疑
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