题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-07-11
[多选题]
多选:在调查过程中,合规专员确定组织中的行政人员极有可能参与洗钱活动。合规专员应首先采取哪两项行动?(选择2个答案)()
A.提交可疑交易报告
B.采访了主管的可疑活动
C.通知银行董事会
D.向组织外部法律顾问报告可疑活动
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AC
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