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提问人:网友cheng778 发布时间:2022-06-20
[多选题]

关于有权机关查冻扣业务,正确的是()。

A.超金额冻结业务需要披露“已做超金额冻结”字样

B.电信诈骗资金返还业务应通过邮件方式通知原冻结网点处理结果

C.异地公安机关办理冻结、续冻业务,如有权机关确认不属于经济案件的,网点应请执法人员在通知书补充明确“本案非经济案件”字样并签字确认

D.续冻业务中通知书应明确原冻结案号

E.网点已与执法人员口头确认相关事宜但执法人员不愿配合书写载明事项且坚持要求办理的,网点可不予受理

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匿名网友[135.***.***.93]选择了 D
1天前
匿名网友[91.***.***.119]选择了 D
1天前
匿名网友[245.***.***.130]选择了 B
1天前
匿名网友[131.***.***.49]选择了 E
1天前
匿名网友[212.***.***.184]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[116.***.***.23]选择了 C
1天前
匿名网友[27.***.***.213]选择了 B
1天前
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更多“关于有权机关查冻扣业务,正确的是()。”相关的问题
第1题
办理有权机关查冻扣业务原则上由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。

A.A.1

B.B.2

C.C.3

D.D.无具体要求

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第2题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A. 冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B. 协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C. 法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D. 对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第3题
对于涉及民事纠纷方面的有权机关查冻扣事项,无需在反洗钱系统录入风险事件。()
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第4题
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()
经办受理有权机关办理单位存款查询、冻结、扣划业务时,以下哪些业务不能使用集中处理()

A.冻结、扣划时,若通知书上填写单个账号和户名。

B.协助扣划时,若有权机关冻结金额大于实际扣划金额,并且有权机关无法补充填写实际扣划金额的,

C.法律冻结变更业务及对私特殊冻结业务

D.对法院工作人员仅提供由中华人民共和国最高人民法院制发的人民法院执行公务证(分为A、B卡)办理相关查、冻、扣业务,并且持有人民法院工作证。

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第5题
柜员收到有权机关对开放式理财资金的冻结申请后应如何操作?(仅需写出与理财业务相关的操作,查冻扣常规手续可省略。)
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第6题
下列有权机关进行查冻扣时,明文要求办案人员人数不少于两人的是()。

A.法院

B. 公安机关

C. 人民检察院

D. 人民银行

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第7题
通过菜单(),可进入保管箱业务的冻结/解冻交易画面。

A.客户服务-查冻挂扣密-查封/解封-保管箱

B. 客户服务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱

C. 客户服务-查冻挂扣密-挂失-保管箱

D. 中间业务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱

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第8题
能够实现个人账户司法冻结功能的交易是()。

A.客户服务-查冻挂扣密-个人账户-查冻扣

B. 客户服务-查冻挂扣密-内部止付-止付

C. 客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行

D. 客户服务-查冻挂扣密-内部止付-暂封/解封

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第9题
存款的冻结、扣划业务,正确的是()。

A.冻结期限最长为1年

B. 逾期未办理续冻手续的视为自动解除

C. 协助扣划时,应将扣划的款项直接划入有权机关指定的账户

D. 对金额小于5万元的扣划款项,有权机关可提取现金

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第10题
办理有权机关查冻扣业务必须由()名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理,与银行建立快速查询、冻结机制的除外,此类案件将按照特殊情况相关规定办理。

A.一

B.两

C.三

D.四

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第11题
分行客户服务经理通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径发起的“对公法律冻结解冻集中处理”交易新增“解冻金额”栏位,可实现该笔冻结业务部分解冻()

A.正确

B.错误

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