风险指数(提供一种有效的划分风险等级的工具)。风险事件RNP值的确定使所有潜在隐患均可通过它得到量化,从而使医院风险预警度分级的标准化成为现实,使复杂的医疗风险的分级和处理变得程序化,易感知()
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此题为判断题(对,错)。
A.按正常检查周期进行检查。
B.调整检查周期按相应重要客户等级检查评估周期缩短一半时间
C.在用电指标、保供电、技术指导、服务等方面根据实际情况适当给予正面激励。
D.向用户提供评估报告以整改通知函的形式督促用户对缺陷进行限期整改。对缺陷整改情况进行复检。
E.G.H
A.本指引适用于金融机构开展洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理工作。
B.本指引所列风险评估要素及其风险子项是金融机构全面科学评估洗钱风险的参考指标,为金融机构划分客户洗钱风险等级提供依据。
C.本指引所确定的工作流程是金融机构科学整合内部各类资源,特别是发挥业务条线了解客户的基础性作用,有效评估、管理洗钱风险的必要管理措施。
D.本指引有助于指导金融机构依据洗钱风险评估及客户风险等级划分结果,优化反洗钱资源配置。
A.危险指数方法(RR);
B.职业病危害分级法
C.初步危险分析(PHA)
D.风险程度分析法(MES)
A.持续关注
B.重新识别
C.风险控制措施
D.提交可疑交易报告
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
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