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更多“一位以有社保身份购买E家安康的客户，在等待期后罹患重疾，并在二级公立医院确诊并进行住院治疗、门特透析治疗，此客户社保报销后不仅零免赔，还可以与公司在责任范围内申请重疾特药，享受高端重疾绿通服务，其中包…”相关的问题
A.厅堂人员为客户在机具上办理业务时仅查看客户身份证件，未核对客户本人身份
B.厅堂上锁的抽屉放置有支行大门钥匙及查询机箱体钥匙
C.代客在手机银行上购买理财产品
D.网银体验机上留存有包含客户重要信息的信用卡权益领取台账、代发明细及营销台账
E.理财经理电脑保存我行定期、理财销售明细等经营信息及客户信息但未设置有密码
A.过往金融活动的类别和金额大小与客户的身份信息、经济能力或业务活动极不相符
B.经常性持卡进行高档消费或购买奢侈品、不动产等，与客户身份、收入严重不符
C.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
D.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易
E.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账
A.过往金融活动的类别和金额大小与客户的身份信息、经济能力或业务活动极不相符
B.经常性持卡进行高档消费或购买奢侈品、不动产等，与客户身份、收入严重不符
C.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
D.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易
E.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账
A.客户以帽子、头巾或墨镜等方式掩饰面貌
B.由他人陪同或指使出现群体性客户集中开户
C.客户存在出借账户和银行卡买卖嫌疑
D.开户意愿、开户目的不真实
E.客户无法说明合理的办理理由
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