更多“客户准入应符合我行反洗钱及制裁合规管理要求。不得与禁止类客户建立或保持合作关系。（)”相关的问题
第1题
各级机构应严格落实联合国、中国政府及我行制裁合规要求,在新客户及账户准入中，对于联合国制裁和中国制裁名单，不得准入，但可新增账户。（)
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第2题
（)是全行反洗钱及制裁合规第三道防线部门。
A.总行全球反洗钱中心
B.总行反洗钱及制裁合规部门
C.总行业务和客户管理部门
D.审计局
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第3题
人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）
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第4题
总行已于2019年6月出台了（)，明确了全行制裁合规管理的最低标准与风险容忍度。
A.《中国农业银行全球反洗钱及制裁合规治理规定》
B.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
C.《全球涉美制裁合规管理政策》
D.《中国农业银行反洗钱全球合规管理办法》
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第5题
一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（)
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第6题
（)部负责制定我行洗钱及制裁合规风险偏好,作为我行涉及洗钱及制裁风险后续管理控制的重要依据。
A.风险管理部
B.内控与法律合规部
C.办公室
D.信贷管理部
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第7题
()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.反洗钱机制建设
B.客户身份识别
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱制裁合规管理
E.反洗钱系统建设
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第8题
《关于规范银行服务企业走出去加强风险防控的指导意见》中的合规风险管理要求，银行业金融机构应()。
A.加强日常合规管理
B.做好客户准入把关
C.提升监管沟通效率
D.强化反洗钱合规管理
E.强化风险缓释工具的运用
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第9题
管理信息日常报告应详细描述分支机构负责人和反洗钱官为管理反洗钱和制裁合规风险所要求的信息，主要包括五大支柱建设及内部控制环境相关内容。（)
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第10题
经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策，签约活利丰（或同利丰)前应进行客户身份识别（）
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第11题
()为反洗钱执法部门提供了基础信息来源，是反洗钱运行机制的核心环节。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.制裁合规管理
D.洗钱风险评估
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