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提问人：网友154336271
发布时间：2022-08-12
[主观题]
以下哪些情形，客户只需提供新居民身份证（）
A．居民身份证号码15位升18位
B．居民身份证号码校验位变化
C．因客户原因需要变更关键信息
D．因证件类型变更，需将证件类型从户口簿修改为居民身份证，或从临时居民身份证修改为居民身份证，或从重号居民身份证修改为居民身份证的
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第2题
因开户资料不齐需补充资料的，应将现有资料留存，客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。（)
因开户资料不齐需补充资料的，应将现有资料留存，客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()
第6题
以下哪些材料不属于开户银行要求提供的辅助身份证明材料（）
A.完税证明、水电煤缴费单等税费凭证；
B.中华人民共和国居民身份证；
C.军人和武装警察身份证件；
D.香港、澳门特别行政区居民身份证
第7题
以下哪些情形可直接定级为“最高风险”等级客户（)。
A.客户(及其实际控制人或实际受益人)名列各类监控名单
B.客户坚持匿名投保或提供虚假姓名或拒绝提供身份信息的
C.客户正经历刑事诉讼
D.客户上报可疑交易报告4次
第8题
营业机构在审核个人件后拒绝为该客户巴黎相关业务包括哪些情形？（)
A.无法判断件真实性
B.联网核查件时客户的、公民身份、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民为虚假证件
D.客户提供了真实有效的件
第9题
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下___________
__、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
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第10题
下列情形中，年满16周岁的公民应当换领新证、公安机关应当换发新证的是（)。
A.年满16周岁且居民身份证有效期满
B.公民姓名变更
C.证件严重损坏不能辨认
D.居民身份证登记项目出现错误
