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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-23
[判断题]

根据“重庆银行保险机构涉刑案件管理实施细则（试行）”，符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件风险事件，应于报送突发事件信息后24小时内报送案件风险事件报告（）

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第1题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件责任人包括（）

A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第2题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》（银保监发〔2020〕20号），金融银行保险机构从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动，以及保险机构从业人员虚构保险合同实施非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照（）案件管理

A.业内

B.业外

C.一类

D.二类

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第3题
银保监会印发的《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，根据违法、违规行为实施主体不同，分为业内案件和业外案件（）
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第4题
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中“案件责任人员”是指在违法违规行为发生时，负有责任的人员（）

A.银行保险机构从业人员

B.相关违法违规行为的实施人或参与人

C.对案件发生负有管理、领导、监督等责任的人员

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第5题
根据《华夏银行涉刑案件管理办法》，下列哪项不作为业外案件管理（）

A.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件

C.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D.银行保险机构从业人员以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第6题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》有关要求，银行保险机构涉刑案件管理工作要坚持（）原则

A.机构为主

B.属地监管

C.分级负责

D.分类查处

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第7题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）
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第8题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第9题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)》内容，银行保险机构案件类别分为（)。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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第10题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）
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第11题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
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