题目内容
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提问人:网友tangmanyun2019
发布时间:2022-07-10
[主观题]
银行业金融机构应严格执行有关重要岗位员工轮岗制度,轮岗期限原则上以年度为限,轮岗率要求()。
A.50%
B.70%
C.90%
D.00%
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A.50%
B.70%
C.90%
D.00%
A.重要岗位员工轮岗
B.对账
C.内部审计
D.案件防控
A.流出本银行业金融机构的人员数
B. 各机构间人员调动人数
C. 上下级间人员调动人数
D. 退休人数
A.建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度
B.将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围
C.严查员工行为
D.一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
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