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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[多选题]

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

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第1题
境内机构对已设立了境外企业增资，需汇出资金的，银行应按照（)操作规程办理业务。

A.前期费用汇出

B.境外资产变现账户开立

C.境外直接投资资金汇出

D.境外放款资金汇出

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第2题
银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的()。

A.接受人姓名或者名称

B.接受人账户

C.接受人身份证

D.境外机构所在地名称

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第3题
关于《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》，以下不正确的是()。

A.中国证监会负责RQFII在境内开立人民币账户的管理

B.明确RQFII业务试点参照现行QFII管理，实行托管人制度

C.明确RQFII申请试点业务及投资额度的资格条件和应报送的资料

D.RQFII应按投资额度管理有关要求办理资金汇出入，投资本金和收益可以人民币或购汇汇出

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第4题
银行应定期跟踪境外投资前期费用使用情况，如发现客户在汇出前期费用之日起一年内内仍未获得境外直接投资主管部门核准/备案的，境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。银行应当督促境内机构将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。对拒不调回的，银行应当向所在地人民银行报告。（）
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第5题
根据展业要求，银行在办理境外贷款业务时，有权将持续出现的可信客户转为关注客户（）

A.异常账户开立行为

B.异常资金汇出行为

C.异常外汇收支行为

D.异常

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第6题
为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是（）

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本机构开户，无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

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第7题
金融机构为客户向境外汇出资金时，以下说法正确的是()

A.应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

B.应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

C.向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息

D.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核

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第8题
金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

A.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

E.境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

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第9题
银行应定期跟踪人民币境外投资前期费用使用情况，如发现客户在汇出前期费用之日起（）个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，境内机构应当将剩余资金调回原汇出资金的境内人民币账户。

A.3

B.12

C.6

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第10题
审核捐赠和无偿援助汇出时，应注意（）

A.境内机构应开立人民币专用存款账户，用于办理捐赠项下人民币跨境支出

B.认真审核境内机构的对外捐赠行为及境外接收方是否符合我国法律法规和其他相关管理规定

C.境内企业向境外非营利性机构捐赠，按照跨境投资、对外债权债务有关规定办理

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