更多“账户开户人确认账户为他人冒名开立的,银行应冻结该账户。()”相关的问题
第1题
账户开户人确认账户为他人冒名开立的,应当向银行和支付机构出具,银行和支付机构予以销户()
A.冒用身份开户的声明
B.同意销户的声明
C.冒用身份开户并同意销户的声明
D.以上都不是
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第2题
人行20条规定中,人行明确银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,银行可直接扣押冒名证件。()
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第3题
加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关()
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第4题
营业机构开立单位银行结算账户时,应加强与开户人的沟通,核实账户资金性质,区分金融机构清算交收账户与金融机构自有资金账户,准确标识账户属性。()
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第5题
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中明确,行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。()
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第6题
开户行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合账户管理规定开立的单位银行结算账户,应及时通知开户单位来办理清理手续
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第7题
开立个人银行账户时,符合条件的,可以由他人代理办理,但代理开户的账户支取条件必须为“凭密码支取”。()
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第8题
开户机构受理企业开立基本存款账户申请,应先通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。()
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第9题
自2017年1月1日起,对所有涉及买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()()
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第10题
为客户开立一般存款账户时,如该客户已在本分行开立基本存款账户,柜员应将开户资料与开立基本存款账户时留存的开户文件、印鉴进行核对一致。()
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第11题
银行应对已开立的单位银行结算账户实行年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性;对不符合《人民币银行结算账户管理办法》规定开立的单位银行结算账户,应及时报告中国人民银行当地分支行。()
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