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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-06
[判断题]
存茧宝业务客户监控期间，反欺诈验证的周期为90天（）
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第3题
以下对互联网信贷业务模型描述不正确的是（）
A．准入模型应体现制度规定的基本准入条件，对不同业务模式制定相同准入条件，明确准入条件对应的审批规则、数据和系统校验机制。
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B．反欺诈模型应包括虚假交易、非本人经营、身份冒用等欺诈风险的识别功能，自动识别和拒绝存在欺诈风险的客户。
C．审批模型应结合客户的资产、收入、现金流等因素明确授信额度测算公式和核定规则，并可结合行业、区域等设定差异化的系数。同时还应明确系统自动校验比对、自动审查审批机制等。可进一步细分为额度核定、定价、业务审批、担保管理等模型。
D．贷后管理模型应明确风险预警监控的关键指标、预警和控制规则等
第4题
证券公司申请融资融券业务试点的条件包括()。
A.经营证券经纪业务已满3年的创新试点类证券公司
B.客户资产安全、完整，客户交易结算资金已实现第三方存管
C.对交易、清算、客户账户和风险监控集中管理，对历史遗留的不规范账户已设定标识并集中监控
D.公司及其董事、监事、高级管理人员最近2年内未因违法违规经营受到行政处罚和刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者正处于整改期间
第5题
结构性存款安存宝“周周存”产品，投资人如需提前支取部分或全部已在单一计息周期内的产品投资金额，需在计息周期起息日次日早5：00后至付息日前日21：00前，在中国光大银行指定业务受理渠道（柜台、网上银行、手机银行）申请并完成提前支取交易受理（）
第7题
对可疑类客户采取哪些风险控制措施？（)
A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告
第8题
作为蚂蚁云客服资金线的新同学，可能在服务过程中遇到客户咨询理财的业务，以下为资金线同学错误的行为是（）
A.没有培训过的理财业务，可以征得客户同意进行转接
B.没有培训过的理财业务，若给客户解答一定要解答正确，若解答出错投诉一定会被成立薪资将会被打8折
C.理财业务包括：余额宝、招财宝、存金宝、蚂蚁聚宝等
D.理财业务包括：蚂蚁花呗、余额宝、招财宝、存金宝、蚂蚁聚宝等
第9题
作为蚂蚁云客服资金线的新同学，可能在服务过程中遇到客户咨询理财的业务，以下为资金线同学错误的行为是（）
A.没有培训过的理财业务，可以征得客户同意进行转接
B. 没有培训过的理财业务，若给客户解答一定要解答正确，若解答出错投诉一定会被成立薪资将会被打8折
C. 理财业务包括：余额宝、招财宝、存金宝、蚂蚁聚宝等
D. 理财业务包括：蚂蚁花呗、余额宝、招财宝、存金宝、蚂蚁聚宝等
