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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-07-22
[单选题]

世界银行集团《诚信合规指南》志在建立完善的制裁体系，以下说法正确的是（）

A.该指南生效于2011年9月

B.该指南是美国《反腐败法》的雏形

C.该指南已被其他国际标准替代

D.该指南包含了禁止不当行为，职责，合规计划启动、风险评估及检查，内部政策，针对业务伙伴的政策等内容

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匿名网友[106.***.***.155]选择了 D
1天前
匿名网友[154.***.***.156]选择了 A
1天前
匿名网友[252.***.***.187]选择了 A
1天前
匿名网友[140.***.***.211]选择了 C
1天前
匿名网友[219.***.***.174]选择了 B
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1天前
匿名网友[170.***.***.76]选择了 C
1天前
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1天前
匿名网友[165.***.***.173]选择了 C
1天前
匿名网友[38.***.***.97]选择了 C
1天前
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更多“世界银行集团《诚信合规指南》志在建立完善的制裁体系，以下说法正确的是（）”相关的问题
第1题
合规风险制度应包含（）。

A.建立合规考核制度

B.建立合规政策制度

C.建立合规问责制度

D.建立诚信举报制度

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第2题
建行的合规理念是什么？（）

A.“诚信、正直、守法、合规”

B. “诚信、正直、创新、合规”

C. “诚信、正直、关爱、合规”

D. “诚信、合作、守法、合规”

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第3题
建行的合规理念是什么（）

A.“诚信、正直、守法、合规”

B.“诚信、正直、创新、合规”

C.“诚信、正直、关爱、合规”

D.“诚信、合作、守法、合规”

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第4题
商业银行应建立有效的()严格对违规行为的责任认定与追究，并采取有效的纠正措施，及时改进经营管理流程，适时修订相关政策、程序和操作指南。

A.合规绩效的考核

B.诚信举报制度

C.合规问责制度

D.独立管理制度

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第5题
建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度，加快推进社会诚信建设的基本原则是： ____________;______________;_________________;突出重点，统筹推进。

A.褒扬诚信，惩戒失信

B.部门联动，社会协同

C.依法依规，保护权益

D.依法合规，保障权益

E.部门协同，社会联动

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第6题
下列不属于商业银行合规风险管理基本制度的是（)。A.合规问责制度B.合规绩效考核制度C.诚信举报制

下列不属于商业银行合规风险管理基本制度的是()。

A.合规问责制度

B.合规绩效考核制度

C.诚信举报制度

D.公平竞争制度

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第7题
有利于合规风险管理的基本制度主要包括()。

A.建设强有力的合规文化

B.建立有效的合规风险管理体系

C.合规绩效考核制度

D.合规问责制度

E.诚信举报制度

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第8题
银行业金融机构应建立独立完善的合规风险管理部门，通过完善组织架构，确保合规治理的独立性、专业性、完整性。（)
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第9题
（)年9月，集团合规委员会成立，合规管理工作试运行。（)年3月，集团合规委员会的日常办事机构集团合

()年9月，集团合规委员会成立，合规管理工作试运行。()年3月，集团合规委员会的日常办事机构集团合规办成立，合规管理的日常工作正式开展。

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第10题
下列属于商业银行合规管理部门基本职责的有（）。

A.制订并执行风险为本的合规管理计划

B.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性

C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南

D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险

E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据，建立合规风险监测指标

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第11题
下列属于商业银行合规管理部门基本职责的有()。

A.制定并执行风险为本的合规管理计划

B.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性

C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南

D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险

E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据，建立合规风险监测指标

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