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提问人：网友周哲 发布时间：2022-08-05
[判断题]

进口信用证业务应遵循“贸易背景真实，审核客户资信，注重履约能力，加强风险控制”的原则，确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。（)

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第1题
发放出口打包贷款应遵循（）的原则。

A.真实贸易背景

B. 审核客户资信

C. 注重履约能力

D. 加强风险控制

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第2题
国内信用证业务无需具有真实的贸易背景，审核时只要有交易发票即可。（)
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第3题
进口提货担保业务的申请条件不包括（)。

A.贸易背景真实

B.信用证由任一银行开立

C.进口货物先于提单到达

D.100%保证金或有足够授信额度

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第4题
减免保证金开证（信用证修改）业务主要风险包括：（）。

A.客户将进口货物销售回笼款挪作他用，到期不履行付款责任

B. 市场风险

C. 国内法律和国际惯例不一致的风险

D. 利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险

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第5题
对于国际结算业务，银行应()。

A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C.审查业务的贸易背景.况

D.审核客户及其交易对手

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第6题
同业代付适用于具备真实贸易背景，以（）结算，有短期融资需求且符合农业银行办理相关贸易融资业务要求的买方或卖方客户。

A.托收或汇款

B. 信用证（含国内信用证）、托收

C. 信用证（含国内信用证）

D. 信用证（含国内信用证）、托收或汇款

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第7题
同业代付适用于具备真实贸易背景，以（）结算，有短期融资需求且符合农业银行办理相关贸易融资业务要求的买方或卖方客户

A.托收或汇款

B.信用证（含国内信用证）、托收

C.信用证（含国内信用证）

D.信用证（含国内信用证）、托收或汇款

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第8题
对于进口押汇业务，国际业务部应重点审核以下哪些内容（）

A.运输单据的表面真实、有效性

B.客户生产经营情况

C.信用证或合同/订单与相关单据是否相符

D.进口报关单的真实性

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第9题
进口信用证业务须具备真实的贸易背景，开证金额与付款期限符合正常的贸易需求，如果需要可以开立无贸易背景的融资性跟单信用证。判断对错
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第10题
对于进口押汇业务，国际业务部应重点审核以下哪些内容（）.

A.运输单据的表面真实、有效性

B. 客户生产经营情况

C. 信用证或合同/订单与相关单据是否相符

D. 进口报关单的真实性

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第11题
关于专业审核部门，票据融资业务项下贸易背景材料真实性的审核，由_____负责审核，单证融资业务、汇款融资业务及其他国际贸易融资业务应由_____对贸易背景材料的真实性、信用证的真实性等进行真实性审核。

A.信用运营中心、信用运营中心

B.贸易金融部门、贸易金融部门

C.信用运营中心、贸易金融部门

D.贸易金融部门、信用运营中心

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