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提问人：网友154336271
发布时间：2022-11-05
[判断题]
确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付（）
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第1题
对于申请一次性将全部资本项目外汇收入支付结汇或将结汇待支付账户中全部人民币资金进行支付的境内机构，如不能提供相关真实性证明材料，银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付（）
第2题
境内结算银行收到一笔境内NRA账户来款时，发现该笔来款账户号码没有NRA前缀，应该如何处理该笔款项？()
A.向来款银行核实来款确实来自NRA账户后，办理入账手续。
B.不予入账，将收款退回来款银行，并予以说明。
C.先将来款挂账，待确定其交易背景真实后才能入账。
D.自动入账
第3题
办理非低信用风险的银行承兑汇票业务，出票人必须具备的条件包括（）
A.在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
B.依法从事经营活动，具有真实合法的商品或劳务交易背景
C.信用等级在BBB级（含）以上
D.企业成立时间在2年以上
第4题
办理非低信用风险的银行承兑汇票业务，出票人必须具备的条件包括（)。
A.在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
B.依法从事经营活动，具有真实合法的商品或劳务交易背景
C.信用等级在BBB级(含)以上
D.企业成立时间在2年以上
第5题
商业汇票出票人要我行办理非低风险承兑业务应当具备以下条件（）.
A.在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
B. 依法从事经营活动，具有真实合法的商品或劳务交易背景
C. 信用等级在AA级（含）以上
D. 个体工商户只能申请办理属于农业银行认定的低风险承兑业务
第6题
办理担保业务的申请人应是中国有色矿业集团有限公司成员单位，同时还需符合下列哪些基本条件？（）
A.按法定程序设立并持续经营的企业法人
B.在我公司开立结算账户
C.资信状况良好，具备履行保函项下义务的能力
D.具有真实、合法的交易背景，主合同条款完备，责任明确
第7题
下列对办理承兑汇票业务出票人必须具备的条件描述错误的是()
A.在农村信用社开立基本账户或一般账户，依法从事经营活动的法人或其他经济组织
B.须持有人民银行核准发放并经过年检的贷款卡
C.有合法真实的商品或劳务交易背景;与开户信用社有真实的委托付款关系
D.资信良好，无不良信用记录
E.个体工商户不可以申请办理银行承兑汇票业务
第8题
商业汇票出票人要我行办理非低风险承兑业务应当具备以下条件().
商业汇票出票人要我行办理非低风险承兑业务应当具备以下条件（).
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A.在农业银行开立基本存款账户或一般存款账户
B.依法从事经营活动，具有真实合法的商品或劳务交易背景
C.信用等级在AA级(含)以上
D.个体工商户只能申请办理属于农业银行认定的低风险承兑业务
第9题
以下哪种情况，需要移出优质客户名单：（)。
A.新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业
B.办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C.存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D.同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生1次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
第10题
如发现存在以下情况的，不得为其办理承兑业务（）
A.具有真实贸易背景的
B.商业汇票的承兑金额超过对应交易项下应付未付金额的
C.商业汇票的出票人与收款人为同一人的
D.企业之间以相互买卖同一种商品、对开增值税发票或税务发票作为贸易背景所签发的商业汇票的
