加强单位账户开户审核,建立单位开户审慎核实机制。在受理单位开户业务时,营运开户受理部门和公司业务经营部门应对客户()等方面进行审核
A.开户资料完整性
B.开户资料合规性
C.身份证件有效性
D.客户身份真实性
E.开户意愿真实性
- · 有4位网友选择 D,占比40%
- · 有2位网友选择 CD,占比20%
- · 有2位网友选择 CE,占比20%
- · 有1位网友选择 E,占比10%
- · 有1位网友选择 BE,占比10%
A.开户资料完整性
B.开户资料合规性
C.身份证件有效性
D.客户身份真实性
E.开户意愿真实性
A.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批
B.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户
C.受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料
D.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
A.受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递
B. 受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递
C. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户
D. 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
A.发起单位结算户预开户资料补录及合规审核时
B.发起单位结算账户开户审批时
C.单位结算账户开户审批后,在单位结算户账户信息维护-账户属性维护
D.单位结算账户开户审批后,在单位结算户账户信息维护-账户资料维护
A.不得为其开户
B.加强对单位开户意愿的核查
C.对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
D.支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等
A.银行员工双人上门核实
B.银行员工单人上门核实
C.开户单位工作人员双人进行核实
D.银行员工直接签署核实意见
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!