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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-27
[判断题]

FATF定期公布洗钱高风险国别名单，该名单是农业银行确定国别风险、反洗钱客户风险等级及提交大额、可疑交易报告的唯一参考因素（）

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第1题
灰名单处理操作中以下哪些项的操作是正确的（）

A．国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行应立即将客户灰名单进行删除

B．A国籍客户先前因所属国籍为FAFT认定的高风险国家地区而被我行添加灰名单，现FATF已将该国别调整出高风险国家/地区，我行在灰名单到期后将客户灰名单进行删除

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第2题
关于金融行动特别工作组（FATF)发布的高风险国家和地区，下列说法正确的是？（)

A.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”指FATF“黑名单”

B.“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

C.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“黑名单”

D.“呼吁对其采取行动的高风险国家和地区”和“受强化监测的国家和地区”指FATF“灰名单”

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第3题
反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)

A.外国政要类

B.红通以外的司法类名单

C.司法类名单中的红通名单

D.高风险国家和地区名单

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第4题
不得向禁止建立业务关系的反洗钱名单客户或洗钱高风险客户销售理财产品。（)
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第5题
反洗钱监控名单分为制裁类名单、（)分类管理。（)

A.涉恐名单

B.司法类名单

C.外国政要类名单

D.高风险国家和地区类名单

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第6题
村民委员会选举的程序是（）。

A.候选人提名、名单公开、投票、公布结果

B.名单公开、候选人提名、投票、公布结果

C.候选人提名、投票、名单公开、公布结果

D.投票、候选人提名、名单公开、公布结果

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第7题
以下哪项不是直接评定为高风险的情形（）

A.联合国、OFA

B.欧盟发布的恐怖组织名单、制裁名单

C.一年内上报重点可疑交易报告2次

D.员工涉嫌洗钱或恐怖融资行为

E.客户异常行为

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第8题
选民名单应当在选举日前10天公布。（)

选民名单应当在选举日前10天公布。()

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第9题
义务机构应当建立工作机制，及时获取发布和更新的高风险国家或地区名单（）

A.金融行动特别工作组（FATF）

B.亚太反洗钱组织

C.埃格蒙特集团

D.沃尔夫斯堡集团

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第10题
选民登记后，选举委员会应()

A.在选举日的10日以前公布选民名单

B.在选举日的20日以前公布选民名单

C.在选举日的30日以前公布选民名单

D.在选举日的60日以前公布选民名单

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第11题
()为Ⅲ级管控名单。
（)为Ⅲ级管控名单。

A、负面信息类名单

B、外国政要类名单

C、司法类名单

D、高风险国家和地区名单

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