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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-24
[多选题]

下列那些情形属于查处虚开案件中检查虚假资金流转情况的是（）

A.虚假现金支付

B.利用银行账户回流资金

C.虚假的债权

D.虚假的债务

E.利用承兑汇票虚假支付结算

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
ABE
解析：查处虚开案件检查虚假资金流转情况是指虚假现金支付、利用银行账户回流资金、利用承兑汇票虚假支付结算。依据《虚开发票案件查处工作指引》
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匿名网友[176.***.***.193]选择了 D
1天前
匿名网友[141.***.***.250]选择了 BCD
1天前
匿名网友[80.***.***.44]选择了 CD
1天前
匿名网友[253.***.***.7]选择了 CD
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[60.***.***.151]选择了 CD
1天前
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1天前
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更多“下列那些情形属于查处虚开案件中检查虚假资金流转情况的是（）”相关的问题
第1题
从虚开发票案件司法判决实践来看，稽查部门提供的资金流证据是行政定性、移送司法处理最直接、最有力、最关键的证据。在虚开发票案件检查中，资金流的检查方法围绕检查虚开发票违法活动中的虚假资金流转、虚假债权、虚假债务展开。其中虚假债务是指()。
从虚开发票案件司法判决实践来看，稽查部门提供的资金流证据是行政定性、移送司法处理最直接、最有力、最关键的证据。在虚开发票案件检查中，资金流的检查方法围绕检查虚开发票违法活动中的虚假资金流转、虚假债权、虚假债务展开。其中虚假债务是指（)。

A、大宗交易开具发票后未收款长期挂应收账款

B、大宗交易取得发票部分或全部资金未支付，长期挂应付账款

C、虚假现金收付

D、利用承兑汇票虚假支付结算

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第2题
下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）

A.虚假开立账户的

B.介绍客户相互借用账户或出租账户的

C.虚假变更单位账户信息的

D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的

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第3题
对走逃(失联)企业涉嫌虚开增值税专用发票案件检查时，对交易真实性判定时要重点关注以下哪些情形()。
A.商贸企业购进、销售货物名称严重背离的;生产企业无实际生产加工能力且无委托加工，或生产能耗与销售情况严重不符，或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工的

B.直接走逃失踪不纳税申报，或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次，规避税务机关审核比对，进行虚假申报的

C.同一代码、号码的增值税专用发票，存根联与抵扣联的货物品名或受票单位名称不一致的

D.已查实全部或部分交易资金信息不真实的(如利用银行账户回流资金)、大宗交易未付款或虚假现金支付的等

E.上游企业已认定接受虚开的

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第4题
下列各项说法中不正确的一项是()。

A.2008年虚假广播广告案件占广播违法广告案件的比例超过40%

B.2007年查处的经营额5万元以上广告案件共889件

C.2008年被查处的广播、报纸、期刊三类虚假广告案件数量之和仍略低于虚假电视广告案件的数量

D.2008年查处的经营额1万元以下的违法广告案件占据绝大部分比例

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第5题
下列属于“违反账户管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）

A.虚假开立账

B.介绍客户相互借用账户或出租账户的

C.虚假变更单位账户信息的

D.直接使用客户账户为他人办理资金交易的

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第6题
以非法占有为目的，具备下列哪些情形，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可以构成贷款诈骗罪：()

A.制造引进资金、项目等虚假理由的

B.使用虚假的经济合同的

C.使用虚假的证明文件的

D.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

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第7题
有下列情形中，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的涉嫌构成“贷款诈骗罪”的有()。

A.编造引进资金、项目等虚假理由的

B.使用虚假的经济合同的

C.使用虚假的证明文件的

D.以其他方法诈骗贷款的

E.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

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第8题
下列各项说法中不正确的一项是（)。A．2008年虚假广播广告案件占广播违法广告案件的比例超过40%B．20

下列各项说法中不正确的一项是()。

A．2008年虚假广播广告案件占广播违法广告案件的比例超过40%

B．2007年查处的经营额5万元以上广告案件共889件

C．2008年被查处的广播、报纸、期刊三类虚假广告数量之和仍略低于虚假电视广告案件的数量

D．2008年查处的经营额1万元以下的违法广告案件占据绝大部分比例

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第9题
有下列（）情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的涉嫌构成“贷款诈骗罪”。

A.编造引进资金、项目等虚假理由的

B.使用虚假的经济合同的

C.使用虚假的证明文件的

D.以其他方法诈骗贷款的

E.使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的

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第10题
通过调查工资发放、税款缴纳情况等，可以判断企业是否存在（）

A.逃废债

B.虚假报表

C.关停迹象

D.抽逃转移资金

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第11题
通过调查工资发放、税款缴纳情况等，可以判断企业是否存在（）。

A.逃废债

B. 虚假报表

C. 关停迹象

D. 抽逃转移资金

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