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提问人:网友ixyxiaomi 发布时间:2022-07-26
[主观题]

支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式

核实客户身份,或者以非面对面方式通过至少()个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

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更多“支付机构为单位开立支付账户,要求单位提供相关证明文件,并自主或者委托合作机构以面对面方式”相关的问题
第1题
下列有关支付账户的说法中,正确的有()。
A、支付机构为客户开立支付账户的,应当对客户实行实名制管理

B、支付账户不得透支,不得出借、出租、出售

C、支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务

D、存款人申请开立支付账户,可以选择在银行业金融机构开立,也可以选择在获得互联网支付业务许可的支付机构开立

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第2题
银行和支付机构应加强对异常开户行为的审核,有情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.以上三个都对

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第3题
下列关于支付结算的表现中,正确的有()。

A.支付结算是一种要式行为

B.金融机构都可以进行支付结算

C.银行对单位、个人在其开立存款账户的存款,不得为任何单位和个人查询

D.在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内需有足够的资金保证支付

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第4题
下列关于支付结算的表述中,正确的有()。

A.支付结算是一种要式行为

B.金融机构都可以进行支付结算

C.银行对单位、个人在其开立存款账户的存款,不得为任何单位和个人查询

D.在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内需有足够的资金保证支付

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第5题
代理省级财政授权支付业务经办行负责代理预算单位授权支付业务的操作。具体包括()

A.负责为预算单位开立财政授权支付零余额账户(简称零余额账户),

B. 负责向预算单位发放“河北省省级财政授权支付额度到账通知书”,

C. 负责受理预算单位日常支付与退库,

D. 负责向预算单位提供“代理财政授权支付额度明细对账单”

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第6题
经办行负责代理省级预算单位授权支付业务的操作。具体包括()

A.负责为预算单位开立财政授权支付零余额账户(简称零余额账户),负责向预算单位发放“河北省省级财政授权支付额度到账通知书”

B. 负责为预算单位编制月报表及年报表

C. 负责受理预算单位日常支付与退库,负责向预算单位提供“代理财政授权支付额度明细对账单”等。

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第7题
有下列哪些情形的,银行和支付机构有权拒绝开户?()

A.已经开立有账户的

B.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第8题
下列关于支付结算的表述中,正确的有()。

A.支付结算是一种要式行为

B.金融机构都可以进行支付结算

C.银行对单位、个人在其开立存款账户的存款,不得为任何单位和个人查询

D.在银行开立存款账户的单位和个人办理支付结算,账户内需有足够的资金保证支付根据下列资料完成16~20题

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第9题
下列哪些情形,银行和支付机构有权拒绝开户()

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位存在明显欠账行为的

C.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第10题
非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构可以开立两个Ⅲ类账户()

A.正确|

B.错误

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第11题
支付机构应根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行()。

支付机构应根据客户身份对同一客户在本机构开立的所有支付账户进行()。

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