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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-30
[判断题]

针对同一刑事案件的前后流程中的冻扣环节，公安机关作为侦查机关前期冻结的财产，法院在执行中可以直接裁定处置，无需侦查机关（公安机关）出具解除手续，但法院出具的裁定中应当指明侦查机关（公安）冻结的事实（或提供相关证明材料）（）

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第1题
针对涉及刑事案件司法查冻扣客户，协查的经办机构应在协查后（)内完成客户重新识别。（）

A.2个工作日

B.3个工作日

C.4个工作日

D.5个工作日

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第2题
针对特定小微客户群或产品，一级（直属）分行可根据实际情况在总行规定的基本流程基础上增加或合并部门环节，也可合并、由同一人兼任（）
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第3题
针对特定小微客户群或产品，一级（直属)分行可根据实际情况在总行规定的基本流程基础上增加或合并部门环节，也可合并、由同一人兼任。（)
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第4题
办理协助查冻扣业务后，各分支行机构应加强对涉嫌刑事犯罪的被查冻扣客户及账户交易进行深入识别、分析，及时发现可能存在的洗钱和恐怖融资风险。无论客户账户余额大小，均应进行分析，判断客户交易是否涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资，若属于上述范围(一般的故意伤害、盗窃等不涉及“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”工作内容的刑事案件，不在此范围之内)，应按规定上报重点可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
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第5题
2014年5月10日优化投产后，需要通过集中化流程处理的业务有（）.

A.查询

B. 冻结、续冻

C. 解冻

D. 扣划

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第6题
()是企业中安全生产的责任主体，所以班组职工要对岗位的安全责任负责，还要对岗位的上下工序，前后流程环节负责。

A.科区

B.班组

C.岗位

D.矿厂

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第7题
针对加工贸易进口料件，通关流程中哪一项环节是不用经历的？

A.申报

B.查验

C.征税

D.放行

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第8题
关于流程的时序和环节，下列叙述错误的是（）

A.环节的划分一般是依据任务的具体目标、任务执行的时间段

B.环节是一个概念，有些环节还可以再细分为许多子环节

C.时序在流程方框中一般用箭头线表示

D.时序都是单向的，不可前后颠倒或循环

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第9题
在流程环节（活动）的优化中不针对以下哪一项进行（）

A.存在多余环节

B.关键控制点缺失

C.输出不满足要求

D.活动顺序不合理

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第10题
反洗钱检查发现的问题（）

A.职业信息存疑

B.客户身份信息缺失或无效

C.同一证件多户名

D.司法查冻扣未重新识别

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第11题
流程中的环节，有些可以调整，有些不能调整。下列各流程中某些环节的顺序可以调整的是（）

A．挂号→诊察→扣药费→取药

B．买菜→洗菜→烧菜→吃菜

C．拿出作业本→打开课本→找出钢笔写作业

D．访问邮箱网址→输入账号及密码→登录邮箱→收发邮件

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