《反洗钱法》规定,反洗钱三大核心义务有哪些()。
A.可疑线索移送制度
B.客户身份识别制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.身份资料和交易记录保存制度
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- · 有2位网友选择 A,占比22.22%
A.可疑线索移送制度
B.客户身份识别制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.身份资料和交易记录保存制度
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
A.客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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