金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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A.《反洗钱管理办法》
B.《支付结算办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《票据法》
E.《商业银行法》
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B. 在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D. 在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E. 所有的企业
B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.及时获取《反洗钱法》规定的反洗钱特别预防措施名单,对所有客户及其交易对手开展实时审查,按照要求立即采取措施,并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告
E.其他法律法规要求履行的反洗钱义务
A.双方不能互相透露客户信息
B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息
C.双方独立履行反洗钱义务
D.不恰当的客户身份识别措施
A.在中华人民共和国境内设立的金融机构
B.在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D.在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E.所有的企业
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