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提问人：网友xiao2020 发布时间：2022-06-16
[多选题]

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息，实现案件防控工作信息共享。这些信息包括（)。

A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C.银行业案件统计与分析资料

D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

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1天前
匿名网友[139.***.***.63]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，金融机构案件处置三项制度包括（)。

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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第2题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，()对案件处置工作负督导和稽查责任。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，（)对案件处置工作负督导和稽查责任。

A、银监会机关相关部门

B、纪检部门

C、银行业金融机构

D、稽查部门

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第3题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式为()。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件防控工作联席会议的召开方式为（)。

A、定期召开

B、不定期召开

C、定期或不定期

D、随时召开

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第4题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的()和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的（)和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组，承担案件的调查工作。

A、影响

B、性质

C、岗位

D、层级

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第5题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险事件发生后，银行业金融机构总部应当立即按照规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险事件发生后，银行业金融机构总部应当立即按照规定及时报送案件风险信息。案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（)以内。

A、12小时内

B、24小时内

C、48小时内

D、72小时内

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第6题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，银行业金融机构案件问责应当遵循（)的原则。

A.依法依规

B.责任明确

C.实事求是

D.权责对等

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第7题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含（

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，纪律处分不包含()

A.通报批评

B.警告

C.记过

D.留用察看

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第8题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前()向联席会议办事机构提出并书面提交会议议题。
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，召开联席会议的提议原则上应当至少在会议召开前（)向联席会议办事机构提出并书面提交会议议题。

A、2个工作日

B、3个工作日

C、4个工作日

D、5个工作日

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第9题
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，以下()不属于银行业金融机构案件风险信息。
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，以下（)不属于银行业金融机构案件风险信息。

A、客户反映非自身原因账户资金发生异常

B、银行遭受外部欺诈，已由公安机关立案侦查

C、银行员工非正常原因无故失踪

D、银行员工可能涉嫌参与信用卡诈骗，但尚未确认

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第10题
按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》，案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括哪些内容（)。

A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规

B.客户反映非自身原因账户资金发生异常

C.收到重大案件举报线索

D.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索

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第11题
适用《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》的金融机构包括（)。

A.信托公司

B.股份制商业银行

C.金融租赁公司

D.邮储银行

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