柜面反洗钱工作的核心()
A.身份识别是反洗钱工作的基石,不做好身份识别工作,即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理,做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源,以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
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A.身份识别是反洗钱工作的基石,不做好身份识别工作,即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理,做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源,以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
A.做好大额交易和可疑交易报告工作
B. 遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度
C. 依法妥善保存客户身份资料和交易记录
D. 组织形式多样的反洗钱宣传培训
E. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
A.国际业务部
B. 运营管理部
C. 个人金融部
D. 公司业务部
A.建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。F . F、临时冻结工作
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作,完整采集和保存客户身份资料,确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
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