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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-06
[多选题]

收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于（）

A.管理团队

B.经营状况

C.财务状况

D.信用状况

E.内控水平

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1天前
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1天前
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第1题
银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户进行()。

A.财务状况调查

B.尽职调查、审查和授信后管理

C.经营状况调查

D.信用记录调查

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第2题
下列属于商业银行公司贷款贷前调查内容的有()。

A.对借款人信用评级

B.贷款担保的法律效力

C.借款人财务状况

D.借款人股权结构

E.借款人经营状况

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第3题
担保机构调查要重点关注信用状况，包括（）。

A.是否有不良信用记录

B. 对外提供的担保是否超出其自身的承受能力

C. 担保机构对外借款

D. 基本财务状况、经营效益

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第4题
对个人客户贷后管理日常检查侧重于客户是否按时、主动、足额还款等情况进行监控，主要包括（）

A.基本情况检查

B. 收入状况检查

C. 信用状况检查

D. 经营状况检查

E. 财务状况检查

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第5题
下列属于外包管理中高级管理层的内容是()。

A.操作流程和内控制度

B.确定外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

C.审议批准本机构的外包范围及相关安排

D.定期审阅本机构外包管理团队职责，并对其行为进行有效监督

E.负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

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第6题
信贷业务调查的主要内容应包括但不限于（)。

A.借款人基本情况

B.借款人经营情况

C.借款人财务状况

D.信贷需求的真实、合理性

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第7题
银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等进行尽职（)管理。

A.调查

B.审查

C.审批

D.授信后

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第8题
金融机构在选择电子银行业务外包服务供应商时，应充分审查、评估外包服务供应商的（）进行必要的尽职调查。

A.经营状况

B. 财务状况

C. 风险控制能力

D. 责任承担能力

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第9题
授信尽职是指银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及()等进行尽职调查、审查和授信后管理。

A.财务状况

B.经营状况

C.担保物的情况

D.信用记录

E.注册地址

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第10题
商业银行对集团客户内各个授信对象核定最高授信额度时，应充分考虑集团客户的整体()。

A.经营状况

B.信用状况

C.财务状况

D.职工状况

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第11题
银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录等（）

A.对外披露

B.进行尽职调查

C.进行审查

D.进行授信后管理

E.进行了解

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