依据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》规定,与客户建立业务关系后,我司应当在()完成风险等级划分工作
A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
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A.24小时内
B.48小时内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
A.组织爱护人民币专题宣传
B.金融机构要进一步加强人民币收付业务管理工作。
C.加强人民币管理的执法检查工作
D.加大反假货币宣传力度
公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009}43号),要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的,要立即将有关情况通报公安机关。
A.500元
B.200元
C.1000元
D.15张
A.次日
B.当天
C.月末
D.季末
A.500元
B. 200元
C. 1000元
D. 15张
A.中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)
B.中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知(银发〔2017〕117号)
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)
D.中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知(银发[2018]164号)
A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B.《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》
D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》
A.身份信息
B.住址
C.假币来源
D.联系方式
A.1000元
B.20张
C.500元
D.15张
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