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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-11
[多选题]

哪些机构类型的对公客户需要确定国标规模（）

A.个体工商户

B.法人企业

C.非法人企业

D.事业单位

E.党政机关

F.社会团体

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第1题
下列哪些客户类型可以开通网上支付功能？（)

A.对公账户

B.借记卡

C.信用卡

D.以上都是

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第2题
关于对公业务，下列分类不恰当的是（)。

A、按照服务的客户性质划分，商业银行对公业务可以分为公司业务和机构业务

B、按照客户规模和银行营销管理要求划分，商业银行对公业务可以分为银行核心客户对公业务、一般客户对公业务和小企业业务

C、按照业务种类划分，商业银行对公业务可以分为资产业务和负债业务

D、按照客户所处区域划分，商业银行对公业务可以分为城市对公业务和县域对公业务

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第3题
大中小型规模划分标准是各家金融机构参考国标基础上，结合本行业务特点确定。（)

大中小型规模划分标准是各家金融机构参考国标基础上，结合本行业务特点确定。()

参考答案：错误

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第4题
对公客户首次认购理财产品或距上次风险承受能力测评超过1年，销售人员须对客户进行风险类型评估，确定客户风险类型，以便推介符合其风险类型的理财产品。（)
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第5题
在设置产品/业务、在设置产品/业务交付渠道等自评估指标体系中,评估指标的具体权重和数值由（),并由系统自动实施复杂的计算和评分。

A.法人机构根据地域或地区洗钱风险制定

B.法人机构根据洗钱风险管理需要自行确定

C.法人机构根据客户规模制定

D.法人机构根据业务类型制定

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第6题
根据《中信银行石家庄分行经营机构对公业务综合考评方案（4.0版，2020年）》，指标体系包括（）

A.效益提升

B.规模增长

C.客户基础

D.行领导及部门评价

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第7题
分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单

A.个人、企业

B.个人、企业、不确定

C.对私、对公

D.对私、对公、不确定

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第8题
确定客户供电方案时，需要了解客户哪些信息？
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第9题
开办对公通存通兑业务的账户类型有哪些？
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第10题
每个集团客户和单一客户可根据需要确定多个主办机构和协办机构（）
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第11题
对公客户证件信息变更，需要哪些拍摄要件（）

A.要素填写完整的《客户/账户信息修改申请书》

B.单位有效证件

C.存款人有效身份证件

D.客户正面影像

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