题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
网友提供的答案
更多“诈骗警情，涉及多个汇款地或汇款方式的，不论首次财务交付金额是否达到3000元，均由首次财物交付地公安机关受理（）”相关的问题
A.分散转入集中转出，或分散转入分散转出，交易时间较为分散，账户无留存金额或较少
B.多使用网上汇款、支付宝、微信转账等非柜面交易工具
C.呈现跨地区、跨地域交易明显的特点，收款账户的IP地址通常涉及国内传统电信诈骗高发地区
D.多呈现收款账户集中、汇款账户众多且地域跨度较大
E.收款账户的客户身份特征和职业与账户的交易行为不匹配
A.不需加强电脑安全防护，不用时病毒查杀安装防火墙
B.一旦遇到要求汇款等涉及钱财的，不需核实，马上汇款
C.如确认为诈骗行为，应第一时间报案并通知亲友，避免上当受骗
D.收到陌生的打折链接信息，直接点开购买
A、网络交友要谨慎，遇到异常热情、联系时间很短就主动要求确立情倡关系的人需要提高警惕
B、准备深度交往时务必核实信息，防止对方以虚拟身份实施诈骗，不要轻信网上发过来的图片和视频，谨防甜言蜜语背后的陷阱
C、在与网友接触时，切莫起贪念，不随意转账或者汇款，当素未谋面的网友忽然提及财物时，要提高警惕，不要被糖衣炮弹冲昏头脑
D、在网上认识三天的“一见钟情”，一定是真爱，我愿意主动将自己的钱财拿给对方管理，以打动对方
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A.客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲臵的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
A.凡是自称行政、司法部门来电要求转账、汇款的都是诈骗
B.凡是未经认证的网站发布购物、购票信息的都是诈骗
C.凡是通过电话、网络等方式要求转账、汇款至陌生人账户的都是诈骗
D.凡是陌生人的来电都是诈骗
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
