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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-10
[判断题]

法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估周期不超过24个月（）

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第1题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第2题
根据银反洗发1号文，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过（）个月

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第3题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是（)

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第4题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照风险为本原则，进行以下工作：（)

A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判

B.评估本机构风险防控机制的有效性

C.查找风险漏洞和薄弱环节

D.采取有针对性的风险应对措施

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第5题
法人金融机构应当建立风险自评估制度，按照（)原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

A.合法为本

B.合规为本

C.风险为本

D.以上都是

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第6题
法人金融机构应当建立（)制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评

法人金融机构应当建立()制度，按照风险为本原则，定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险防控机制的有效性，查找风险漏洞和薄弱环节，采取有针对性的风险应对措施。

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第7题
以下关于风险评估的监管措施表述正确的是？

A.非法人金融机构也必须开展洗钱风险自评估

B.法人金融机构应建立洗钱风险自评估制度，按照风险为本的原则

C.法人金融机构可以不开展洗钱风险自评估

D.金融机构洗钱风险自评估结果可以不报告给人民银行

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第8题
法人金融机构出现以下哪些情形时应及时开展自评估工作（）

A.经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.法人金融机构在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

C.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

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第9题
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循全面性、独立性、匹配性、有效性的原则（）
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第10题
法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循（）原则

A.全面性原则

B.客观性原则

C.匹配性原则

D.灵活性原则

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第11题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)，下列哪些情形应及时开展自评估？（)

A.经济、金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B.公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构发生重大调整

C.采用新的渠道类型与客户建立业务关系或提供服务

D.内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

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