更多“客户经理坚持上门尽调为主要调查方式,所有新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调。()”相关的问题
第1题
新开立对公结算账户在开户前必须以上门方式进行开户尽调(分行白名单客户除外,白名单客户范围包括授信客户、总分战略客户及家谱名单、供应链金融客户、总行拓面燎原名单、机构客户名单、托管部、投行部及同业部认为有必要的其他账户)。()
点击查看答案
第2题
对公账户开户具体经办人员(前台系统开户人员)可兼任对公账户上门核实人员()
点击查看答案
第3题
若客户通过对公开户新流程发起申请时没有指定客户经理,则尽调任务将推送至开户机构,有权限人员领取后可转分派给该省辖分行/省分行本部/直属分行范围内任一有权限的尽调人员()
点击查看答案
第4题
企业申请开立银行结算账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,开户时由两名以上客户经理上门履行尽职调查,并采取向企业法定代表人或者单位负责人核实企业开户意愿()
点击查看答案
第5题
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实,对开户意愿进行了严格审核,开户完成后即可办理付款业务。()
点击查看答案
第6题
新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作,对于经核实企业开户存在异常可疑行为的,应按要求()
A.延长开户审查期限
B.强化客户尽职调查
C.必要时应当拒绝开户
点击查看答案
第7题
企业申请开立基本存款账户的,开户网点执行企业银行结算账户审慎审核制度,原则上无需核实企业经营场所,开户时由两名正式员工上门向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿,并留存相关工作记录()
点击查看答案
第8题
东莞银行到我行东莞分行营业部开立投融资性同业银行结算账户,已由双人共同上门核实,并完整留存上门核实视频,则无需再发送大额支付查询书核实开户信息。()
点击查看答案
第9题
主要适用于对公开户、对公网银等对公非现金柜面业务的处理方式是“上门受理+回行处理”()
点击查看答案
第10题
开立对公账户,上门核实除核实经营意愿外,还须进一步核实企业经营状态()
点击查看答案
第11题
对于高风险行业、异地开户等存在异常情形的企业,需由两名以上(含)非管户客户经理在企业开户前上门进行开户意愿核实工作,核实法人身份信息并按照核实话术录制视频。()
点击查看答案