题目内容
（请给出正确答案）
A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理
B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机
C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
参考答案
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网友提供的答案
更多“当客户同一账户同时存在以下哪些中非子项，客户可通过APP渠道同一流程完成多个子项的同步解除（）”相关的问题
A.客户下的账户存在未完成审批业务
B.客户下的账户的资金支付业务没有处理完成
C.客户存在没有手工注销的资金归集关系
D.客户存在没有手工注销的定向支付关系
A.代客签名、设置/重置/输入密码
B.代客保管客户存单、卡、折、有价单证
C.代客申请、启用、操作网上银行
D.大额代办不要求提供账户人本人身份证件
A.同一台电脑和网络登录不同账号
B.同一台电脑登录不同VPS
C.在A账号上落款B账号名
D.在A账号上处理客诉时，安抚客户说B账号也是我们的账户，承诺从B账号补发货
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户人频繁开户、销户
C.预留的联系地址为酒店且大多相同
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B.检查有效身份证件真伪,核对客户身份
C.审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
D.审核保证金账户缴存金额是否足够
E.审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
A.账户状态为“销户”的存贷款账户
B.贷款状态为“逾期”的贷款账户
C.同一客户号同一机构下辖所有账户均为零余额且当期无发生额的账户
D.通过对账系统作不对账维护的客户号或账号
A.审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
B. 检查有效身份证件真伪，核对客户身份
C. 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认
D. 审核保证金账户缴存金额是否足够
E. 审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
A.泄露客户资料
B.为迎合客户要求，无投顾资格展业
C.代客理财
D.因同一客户开立的资金账户和证券账户姓名或名称不一致而拒绝予以开户
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