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提问人:网友netrefugee 发布时间:2022-01-06
[单选题]

注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。

A.通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。

B. 核对客户是否在农业银行开立账户。

C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

D. 核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。

E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

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匿名网友[54.***.***.113]选择了 A
1天前
匿名网友[226.***.***.73]选择了 C
1天前
匿名网友[224.***.***.175]选择了 A
1天前
匿名网友[181.***.***.93]选择了 C
1天前
匿名网友[239.***.***.42]选择了 B
1天前
匿名网友[219.***.***.139]选择了 C
1天前
匿名网友[195.***.***.90]选择了 C
1天前
匿名网友[160.***.***.219]选择了 D
1天前
匿名网友[90.***.***.54]选择了 E
1天前
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更多“注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。”相关的问题
第1题
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作()
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第2题
个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。()
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第3题
关于对注册电子银行的企业客户身份识别,下列说法错误的是()。

A.核对客户是否在本市农业银行开立账户。

B.核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

C.核对注册账户账号、户名、账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符,账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

D.通过联网核查系统对经办人以及企业网上银行管理员、操作员的有效身份证件进行查询核实,并将核查信息打印与身份证复印件一起装订。

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第4题
柜面1108免填单开户同步注册电子银行流程为:客户递交资料——资料审核——身份识别——交易发起——信息录入——打印开户申请书——客户核对确认——客户加盖公章——前台授权——主管签批——打印申请书事务类凭证——开户申请书加盖会计业务专用章客户联交客户()
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第5题
电子银行业务内部控制的重点包括()。

A.人员教育和培训

B. 柜员管理和权限控制

C. 客户注册业务控制

D. 身份识别控制

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第6题
对存在下列情形的企业,开户银行应当拒绝开户()

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构地址

D.不配合银行客户身份识别、尽职调查和开户审核

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第7题
与客户建立以下业务关系时必须进行客户身份识别()

A.注册电子银行业务

B.申请办理租用保险箱业务

C.开立个人储蓄账户

D.代理基金业务

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第8题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,境外银行,是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条(一)至(七)款进行,并确认境外机构非()银行。
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则(试行)》,境外银行,是指注册于中国境外的银行类机构。此类特别客户身份识别措施按照第二十五条(一)至(七)款进行,并确认境外机构非()银行。

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第9题
电子银行业务内部控制的重点包括()

A.人员教育和培训

B.柜员管理和权限控制

C.客户注册业务控制

D.身份识别控制

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第10题
在个人客户身份识别中,客户提供电子辅助资料的,应告知客户将资料打印纸质版提交银行留存后为其办理业务()
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